2017 16日 株式会社 ン 表 締役社長 松井 清 問合 先 締役管理 部長 伊藤 浩也 059-351-5593
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当社 コ ガ ン 状況
．コ ポ ト ガバナンス 関 基本的 考え方及び資本構成 企業属性そ 他 基本情報
．基本的 考え方
当社 お を通 地域社会へ貢献を こと を創業精神と 企業目的 企業理念 を定 経営 基本方針と い
た 持続的 成長と中長期的 企業価値 株主価値 最大化を実現 た 基 と コ ポ トガバナンスを位置 け お 経営 透明性 公正性 迅速性 維持向上や適切 情報開示 努
い
そ た 株主 顧客 従業員 取引先 債権者 地域社会 等 全 ステ クホ ダ と 対話や協働 よ 適法 適正 経営 企業活動を推進 会社 発展とと 社会 公器と 責任を果た
コ ガ ン コ 各原則 実施 い理
補 原則
株主総会 招 通知 び参考書類 い 決算短信 適時開示や 掲示
随時提供 組 構築 い
補 原則
当社 招 通知 英訳や議決 電子行使 環境 く 構築 今 議決 電子行使 可能 環境 く 外投資家比率 傾向 踏 え 招 通知 英訳 い 検討 行い
補 原則
当社 信 銀行等 義 株式 保 機 投資家等 株主総会 い 義株主 わ 株主総会 出席 自 議決 行使 行う あ 希望 場合 対応 検 討 行 いく所存
原則 補 原則 会社 行動準則 策定 実践
当社 ン 企業目的 び ン 理念 い 顧客や地域 い
基 姿勢 定 今 企業目的 理念 実践的 行動指針 等
落 込 規程類 策定 進 い
規程 状況 調査 い 定 結果 い 締役会 報告 い
原則
社外 締役候補者 指 際 説明 行 い 今 新任候補者 含 全 締役候補者 個 選任理 い 定時株主総会招 通知 載 い
補 原則
情報開示 英語 提供 外投資家 比率 踏 え 必要 範 い
行う う検討 い
補 原則
会計監査人 評価 監査実施状況や監査報告 通 行 評価
明確 基準 策定 今 外部団体 ガ ン 参考 監査等
委員会 検討 い
原則 補 原則
当社 締役会 表 締役 経営 幹部 対 日 ョン 提案
等 経営 幹部 適 支え 土壌 く 行 い 今 中長
期的 業績 連動 報酬や ッ ョン導入 検討等 ン ン ン
ッ う検討 い
原則
当社 社外役員 引所 定 独立性基準 満 当 独立性基準 抽象的 基準 い 明確 具体的 基準 定 方針 あ
補 原則
締役会 局 毎 各 締役 自己評価等 方法 意思決定 効性や実効性 い 析 行い そ 結果 概要 締役会 報告 い 結果 概要 開示 い
検討
原則 補 原則
当社 締役 知識 習得や更新 各自 断 自己研鑽 委 今 会社
ン 機会 提供 あ 行い そ 費用 い 全額支援 行う方針
全体 方針 今 開示 予定 あ
原則 補 原則
今 ＩＲ担当部署 あ 総 部 中心 株主 対 対 前向 対応 いう基 姿
勢 体制整備 組 方針 検討 承認 開示 予定
コ ガ ン コ 各原則 基 く開示 原則
当社 純投資 外 目的 株式 保 場合 顧客や 引先 中長期的 維持 引拡大 創出等 可能 思わ 対象 方針 い
策保 株式 議決 行使 い 発行会社 株主価値 資 否 断 適 議 決 行使い
原則
当社 締役 間 競業 引 び利益相 引 法 び社 規則 連当 者
等管理規程 締役会 承認 得 当 引 実施 場合 要 実
締役会 報告 い
原則
経営理念 び経営計画 ュ 開示 提供
当社 コ ガ ン 対 基 的 考え方 方針 報告書 Ⅰ
コ ガ ン 基 的 考え方及び資 構成 企業属性そ 基 情報 基 的 考え方 参照 い
報酬 額報酬 賞 構成 会社業績 連動性 確保 職責や成果
報酬体系 賞 各期 業績 従業員 ン 企業 動向や遃
去 支給実績等 総合的 案 決定
検討 対 社外 締役 ン 報酬委員会 言 経 会長 社長 提案 締役会 決議
経営幹部 締役候補 い 経営 締役会全体 ン 考慮 知識 経 験 能力 考慮 当社 置 環境 理解 高い視 広い視 的確 迅速 業 方向 性や戦略 打 出 い 人 あ 基準 総合的 選任 指
監査等委員候補 い 会計 知見 当社 業 知識 企業経営 多様
視 ン 確保 総合的 指
補 原則
当社 経営 意思決定 監督機 締役会 業 執行体制 経営会議 設
締役会 法 及び定款 定 当社及び 経営 方針や 要
等 決定
経営会議 社長 議長 常勤 締役 び常勤監査等委員 構成 当社 び
経営戦略や業 執行 要 審議 機 役割 担 い
原則
当社 機 形態 監査等委員会設置会社 採用
監査等委員会 構成 そ 社外 締役 あ 監査等委員 あ 当
独立社外 締役 要件 満
．資本構成
外国人株式保 比率 10％ 満
大株主 状況
氏 又 称 所 株式数(株) 割合(％)
株式会社新緑 2,550,000 25.50
株式会社TM 2,150,000 21.50
木 敏雄 2,137,500 21.40
木 雄哉 2,112,500 21.20
松井 清 250,000 2.50
木 尹久子 200,000 2.00
雨澤 佳世 200,000 2.00
黒 知佳 200,000 2.00
鈴木 麻祐 200,000 2.00
支配株主 木 敏雄
木 雄哉
親会社
補足説明
木敏雄 木雄哉 実父 あ 木雄哉 木敏雄 長男 あ
木尹久子 木敏雄 配偶者 あ
．企業属性
場予定市場区 第 部
決算期 6
業種 サ ビ 業
直前 業 度 (連結)従業員数 500人 1000人 満 直前 業 度 (連結)売 高 100億 1000億 満 直前 業 度 連結子会社数 10社 満
．支配株主と 取引を行う際 おけ 少数株主 保護 方策 関 指針
当社 支配株主 当社 表 締役会長 あ 木敏雄 専 締役 あ 木雄哉 あ 当 支配株主 引 発生 場合 一般 引条件 様 適 条件 基 方針
そ 引金額 多寡 わ 引 容及びそ 引条件 妥当性 い 支配株主 外 全 締役 厳格 断 締役会 承認決議 決定 少数株主 保護
．そ 他コ ポ ト ガバナンス 重要 影響を与えう 特別 事情
―
．経営上 意思決定 執行及び 督 係 経営管理組織そ 他 コ ポ ト ガバナンス体制 状況
．機関構成 組織運営等 係 事項
組織形態 監査等委員会設置会社
締役
定款 締役 員数 14
定款 締役 任期 2
締役会 議長 社長
締役 人数 9
社外 締役 選任状況 選任 い
社外 締役 人数 2
社外 締役 う 独立役員 指定 い 人 数
2
会社 ( )
氏 属性
会社 (※ )
a b c d e f g h i j k
木 好己 公認会計士
土 繁 公認会計士
※ 会社 い 選択 目
a. 場会社又 そ 子会社 業 執行者
b. 場会社 親会社 業 執行者又 非業 執行 締役 c. 場会社 弟会社 業 執行者
d. 場会社 主要 引先 者又 そ 業 執行者 e. 場会社 主要 引先又 そ 業 執行者
f. 場会社 役員報酬 外 多額 金銭そ 産 得 い コンサ ン 会計専門家 法 専門家 g. 場会社 主要株主 当 主要株主 法人 あ 場合 当 法人 業 執行者
h. 場会社 引先 d e及びf い 当 い 業 執行者 人 i.社外役員 相互就任 あ 先 業 執行者 人
j. 場会社 寄付 行 い 先 業 執行者 人 k.そ
会社 ( )
氏
独立 役員
適合 目 補足説明
選任 理
木 好己 ○ 2014 9 当社 社外監査役
2016 3 当社 監査等員会設 置 会 社 移 行 監 査 等 委 員 あ 締役 主 公認会計士及び税理士
専門的見地 発言 経営
全般 監視 提言 締役
会 活 発 議 論 献 い い 当社 木 好己
間 資 的 引 等 い
特 利害 あ
木 好己 株式会社 ッ ン 常勤 監査役 公認会計士木 好己
所 開設 当社 株
式 会 社 ッ ン 及 び 公 認 会 計 士 木 好己 所 間 資 的
引 等 い 特 利 害 あ
土 繁 ○ 公 認 会 計 士 及 び 税 理 士 高 度
専門的 知識 2015 9 当社社外監査役 就任 2016 3 当 社 監 査 等 委 員 会 設 置 会 社 移 行 監査等委員 あ 締役
そ 専 門 的 知 識 経 験 基 客 観 的 中立的視 監視 提言 行
い 当社 土 繁
間 資 的 引 等
い 特 利 害 あ
土 繁 株式会社企業経営管理 ン 表 締 役 及 び 土 会 計 所
所長 当社 株式
会 社 企 業 経 営 管 理 ン 及 び 土 会
計 所 間 資 的 引
等 特 利 害 あ
監査等委員会
委員構成及び議長 属性
全委員 ( )
常勤委員 ( )
社 締役 ( )
社外 締役 ( )
委員長 (議長)
監査等委員会 3 1 1 2 社 締役
監査等委員会 職 補 締役及び使 用人 無
あ
当 締役及び使用人 業 執行 締役 独立性
監査等委員会 職 補 専任者 設置 配置 専任者 監査等委員会 指揮命 基
業 行う 当 専任者 人 監査等委員会 意
得
監査等委員会 会計監査人 部監査部門 連携状況
監査等委員会 会計監査人 仰 監査法人 そ 職 執行状況 い 報告 意見及び 情報 交換 行う等 緊密 連携
部監査部門 部監査 結果及び改善状況並び 報告 部統制 評価 状況 い 報告 必要 応 部監査 立会い 部監査計画 変更 追加監査及び必要 調査等 い 部監査部門 韓国 指示 行
任意 委員会
指 委員会又 報酬委員会 相当 任意 委 員会 無
あ
任意 委員会 設置状況 委員構成及び委員長 議長 属性
報酬委員会 相当 任意 委員会
委員会 称 報酬委員会
全委員 ( )
常勤委員 ( )
社 締役 ( )
社外 締役 ( )
社 識者 ( )
そ ( )
委員長 (議長)
6 0 3 2 1 0 社 締役
補足説明
締役 報酬 締役会 機能 独立性 客観性 び説明責任 担保 締役会 諮問 機 報酬委員会 設置 委員 独立社外 締役 含
委員会 必要 応 開催 締役 報酬 い 審議 そ 結果 締役会 答申致
独立役員
独立役員 人数 2
そ 独立役員
独立役員 資格 社外役員 全 独立役員 指定
ン ン
締役 ン ン 付 施策
実施状況
実施 い い
当 目 補足説明
―
ッ ョン 付 対象者 ―
当 目 補足説明
―
締役報酬
開示状況 個 報酬 開示 い い
当 目 補足説明
―
報酬額又 そ 算定方法 決定方針 無 あ 報酬額又 そ 算定方法 決定方針 開示 容
成28 3 28日開催 臨時株主総会決議 締役 監査等委員 あ 者 く 報酬総 額 額150百万 監査等委員 あ 締役 報酬総額 20百万
締役 報酬決定 方針 中長期的 経営計画 踏 え 具体体 ン ン 付 報酬制度 構築 合わ 今 検討 い
社外 締役(社外監査役) サ 体制
当社 社外 締役 あ 監査等委員 サ い 職 補 担当者 配置
．業務執行 査 督 指名 報酬決定等 機能 係 事項。現状 コ ポ ト ガバナンス体制 概要)
当社 監査等委員会設置会社 採用 監査等委員会 社外 締役 含 構成 現制度 そ 機能 果 い 断 締役会 監査等委員会 業 執
行 監督及び監視 行 締役会
締役会 締役 監査等委員 あ 者 く 6 監査等委員 あ 締役3 構成 原 則 回開催 締役会 議長 表 締役社長 就任 業 全般 統括
専 締役 担
締役会直轄 管理 コン ン 委員会 設置 全体 適法
公 企業活動 推進 や 対策 企業品質向 向 活動 統括 活動計画や活動 結果等 締役会 提案 報告
経営会議
業 執行 細 い 審議 決議 報告 機 経営会議 設 原則 回開催 経営会議 締役会 定 締役及び従業員 構成
監査等委員会
監査等委員 監査等委員会 定 監査 方針 監査 担等 従い 締役会 当社 要 会議 出席 締役等 業 執行状況 報告 要 決裁書類等 閲 覧 部監査担当部署や子会社 意思疎通 会計監査人 報告聴 等 通 当社 締役 職
執行状況 監査 監督 実施 監査等委員会 原則 回開催
社外 監査等委員 締役会 出席 締役等 報告 社 監査等委員 情報 交換 行い 必要 応 会計監査人 情報 行う 適 監査 行う 連携強化
会計監査人
当社 会計監査人 仰 監査法人 監査契約 締結 会計監査 当社 監査法人及び当社監査 従 監査法人 業 執行社員 間 特 利害 い
部監査室
当社 経営組織 整備及び業 実態 把握 検証 目的 業 部門 独立 表 締役社長 直轄 組織 部監査室 設置 部監査室 専任 部監査室 長 及 び 部 監 査 担 当 者 部 監 査 担 当 者 い 外 部 第 者 あ ACT CONSULTING 株式会社 業 委嘱契約 締結 外部委 構成
部監査室 い 会計や業 適性性 い 部監査 行 部監査
結果 表 締役社長 報告 表 締役社長 改善指示 被監査部門責任者 通知 改善 報告書 作成 報告 い 指示 ッ 行
．現状 コ ポ ト ガバナンス体制を選択 い 理由
当社 企業統治 締役会 監査等委員会 実施 迅速 意思決定 業 執行機能 離 行う 現状 体制 採用
締役会 定例 締役会 必要 応 臨時 締役会 開催 法 定 や経
営 要 決定 経営 監督機能 強化
常勤監査等委員 締役会 要 会議 出席 締役 職 執行 監査 監督 体制 経営 対 言 提言 行い 経営 明性 高 コン ン 強化
社外監査等委員 い 独立性 高く 会計 い 高い知見 公認会 計士 選任 経営 監査 監督機能強化
う 体制 適 ガ ン 機能 意思決定 迅速化 両立
．株主そ 他 利害関係者 関 施策 実施状況
．株主総会 活性化及び議決権行使 滑化 向け 取組 補足説明 株 主 総 会 招 通 知
期発送
―
中 日 回 避 株主総会 設定
―
電 磁 的 方 法 議決 行使
―
議 決 電 子 行 使 ッ
参 加 そ 機 投 資 家 議 決 行 使 環 境 向 向
組
―
招 通知(要約) 英 文 提供
―
そ ―
実施 い い ○
．IR 関 活動状況
補足説明
表者自身 説明 無
作 成 公表
当社 経営戦略や 状況等 情報 確 適時 提供 そ 容 的確 理解 い う
個 人 投 資 家 向 定 期 的 説 明 会 開 催
― あ
機 投 資 家 向 定 期 的 説明会 実施
― あ
外 投 資 家 向 定 期 的 説 明 会 開 催
― あ
IR 資 料 ―
掲載
IR 部署(担 当者) 設置
総 部 担当者 設置
そ ―
実施 い い
．ステ クホ ダ 立場 尊重 係 取組 状況
補足説明 社 規 程 等
立 場 尊 い 規定
当 経営体制 い 信用信頼 得
目指 全 快適 第一 施設 サ ビ 提供 地域 奉 献 定 ン 企業目的 及び ン 理念 制定
環境保全活動 CSR 活動等 実施
当社 環境管理委員会 設置 ISO14001 認証 得 環境
ン 的 改善 あわ 省 3R 廃棄物
削減 再利用 再資源化 等 先進的 組
対 情 報 提 供 方 針 等 策 定
―
そ ―
実施 い い ―
． 部統制システム等 関 事項
． 部統制システム 関 基本的 考え方及びそ 整備状況
当社 部統制 基 方針
当社 び 各社 締役 び使用人 職 執行 法 び定款 適合 確
保 体制
ン 共通 企業使命 業領域 あ 普遂 存在意義 定
ン 企業目的 び ン 理念 実現 ン 倫理行
動基準 制定 高い倫理基準 業 組 適法 公 企業活
動 推進
当社 び 全体 影響 及 要 い 締役会 い 決定
表 締役 定期的 職 執行状況 締役会 報告 締役 業 執行 監督機能 維持 強化 社外 締役 選任 監査等委員会 締役 職 執行
い 適法性 妥当性監査 実施 締役 び使用人 監査等委員会 求 応 職 執行状況 監査役 報告
締役会直轄 管理 コン ン 委員会 設置 全体 適法
公 企業活動 推進 や 対策 企業品質向 向 活動 統括 活動 計画や活動結果 締役会 提案 報告
法 定款 諸規程 遊 行 発見 是 目的
社外法 所や 部監査室 通報 相談先 複数 部通報窓口 管理 コン
ン 委員会 設置 あわ 部通報 う 要性 高い
監査等委員会 報告
部監査 諸規程 従い 全体 部監査 実施 業 適 性 監査 部監査 結果 締役 び監査等委員会 報告
当社 び 会社 市民社会 秩序や 全 脅威 え 社会的勢力 一
遮断 社会的勢力 対 警察等 外部専門機 連携
全社 挙 毅然 態度 対応
当社 び 会社 締役 び使用人 職 執行 情報 保存 び管理 体制
締役会議 録 経営会議議 録 要 書類 い 法 諸規程 基 文書 管理 行い 締役 監査等委員 要 書類 閲覧 要求 あ 場合 直 提出
締役 び使用人 職 執行 情報 い 情報資産 保護や情報開示 諸規程 策定 基 管理
各社 締役及び使用人 職 執行 要 い 当社 報告等
定 諸規程 基 各社 適時 報告
当社 び 各社 損失 危険 管理 規程そ 体制
締役会直轄 管理 コン ン 委員会 設置 企業活動 断 統括 管理 コン ン 委員会 経営戦略
や業 運営 把握 評価 必要 予防策 講 緊急 態 想定 対応 ュ 策定
緊急 態 発生 場合 当社 ン ュ 従い そ 大性
応 対策 部 対策 対策 組織 編成 対
応 実施
当社 び 各社 締役 職 執行 効率的 行わ 確保 体制
当社 締役会 原則 毎 開催 法 び 締役会規程 基 要 審議 職 執行 報告 行う 必要 応 書面決議 機動的 職 執行 意思決定 行う
要 業 遂行 い 経営効率化 び多面的 検討 行う 締 役 ン 経営会議 い 審議
締役会 び経営会議 い 目標 対 進捗状況 確認 必要 改善策 実施 表 締役 目標遉成 向 全体 職 執行 統括 監督 各 締役
部長 各社 含 担当領域 具体的 目標 決定 効率的 業 遂行体 制 構築
迅速 効率性 高い企業経営 実現 業 掌規程 び 職 掌規程 基 各 部 担当 締役 部長 意思決定 行い 各 部 管掌 機能 担う 締 役 締役 部長 監督 等 役割 離
報告 信頼性 確保 体制
当社 び 各社 報告 部統制 い 金融商品 引法そ 適用 あ 国 外 法 基 評価 維持 改善等 行う
当社 各部門 び子会社 自 業 遂行 あ 職 離 牽制 日常的 ン 等 実施 報告 適 性 確保
監査等委員会 そ 職 補 締役 び使用人 体制 当 締役 び使用人 監査等委員 外 締役 独立性 び監査等委員会 当 締役 び使 用人 対 指示 実効性 確保
監査等委員会 び監査等委員 職 補 監査等委員会補 者 設置 使用人 配置
監査等委員会補 者 使用人 い 当 使用人 監査等委員 外 締役 独
立性 監査等委員会 指示 実効性 確保 監査等委員会 び監査等委員 職 当 使用人 任命 異動 評価等 人 決定 監査等委員会 意 必 要
当社 び 会社 締役 び使用人 監査等委員会 報告 体制 監査等委員
会 報告 者 当 報告 理 利 扱い い 確保
体制
締役 び使用人 締役会そ 要 会議 監査等委員 出席 通 職 執行状況 報告 部監査部門 監査結果 監査等委員会 報告 監査 等委員 求 応 業 び 産 状況 報告 稟議書 び 要 会議 議 録 監査等委員 求 応 閲覧 う 説明
各社 含 締役 び使用人 監査等委員会 直接通報 構築 社 そ 周知
当社 び 各社 監査等委員会 報告 通報 理 当 締
役 び使用人 対 解任 解 そ い 利 扱い 行わ い 定 諸規程 整備 周知
監査等委員 職 執行 い 生 費用 前払 償還 手 そ 当 職 執行 い 生 費用 債 処理 方針
監査等委員会 び監査等委員 職 執行 必要 認 費用 い あ 予算 計
緊急 臨時 支出 費用 い 償還 応
そ 監査等委員会 監査 実効的 行わ 確保 体制
表 締役 監査等委員 間 定期的 意見交換会 開催 監査等委員会 求 応 監査等委員 会計監査人 び 部監査部門 間 連絡会 開催 各種 会議 監査等委員 出席 確保 監査等委員会 監査 実効的 行わ 体 制 整備
． 社会的勢力排除 向けた基本的 考え方及びそ 整備状況
当社 社 日 経済団体連合会 公表 企業行動憲章 実行 手引 第 版 成 22 及び 企業 社会勢力 被害 防 指針 成 19 犯罪対策 僚会
議幹 会申合わ 基 理念 尊 沿 体制 構築 運用 当社
方針 基準等 い 社会勢力排 基 方針 社会勢力対応規程 い 定 主要 社 会議等 機会 捉え 繰 返 そ 容 周知徹底
適時 概 回 外部 講師 招 当社 全 役員 従業員 子会社 主要
従業員 対象 社会勢力 遮断 研修会 開催 施策
当社 全 役員 従業員 社会勢力 絶縁 極 要 永遠
あ 理解
社 体制 コン ン 及び 管理 会議体 管理 コン
ン 委員会 設置 社会勢力 業 所管 部署 総 部総 課 部長 及び課員
実 業 ュ 社会的勢力対応 業 要領 及び 引先 属
性 ッ 業 要領 整備
各 引先 契約 い 社会勢力排 条 設 等 そ 徹底
外部組織 連携 成26 県暴力追 推進 ン 及び 県企業防衛対策
協議会 加入 社会勢力 情報 成26 当社
当要求防 責任者 総 部長 選任 所轄 警察署 届出 行い 警察 連携 体 制 構築
引先等 対 行 い 社会勢力 ッ 方法 次 あ 新規 引先 対 ッ 方法
引先 属性 ッ 業 要領 基 い 引担当部署並び 総 部総 課 会社案
ン ッ 閲覧 外部調査機 帝国 ン 等 照会 日経
コン21 検索機能 活用 等 引先 調査 行い 引先業者属性 ッ 票 新 規 引開始時用 調査結果 録 懸念 残 場合 県暴力追 推進 ン 及び 県企業防衛対策協議会等 照会
既存 引先 対 ッ 方法
引先 属性 ッ 業 要領 基 い 原則 回 必 引先業者属性 ッ 票 引 基 引担当部署並び 総 部総 課 前回調査時 変更 表者 会 社 所在地 役員 業 容 変更 調査対象会社 雰 気等 ッ 実施
調査方法 新規 引 様 会社案 ン ッ 閲覧 外部調査
機 帝国 ン 等 照会 日経 コン21 検索機能 活用等 用い 行
株主 対 ッ 方法
第 者割当等当社 意思 得 場合 前 総 部総 課 社会勢力 無等 い 調査 い 場 い 一定 範 大株主等 調査対象 注意 払 い
役員 対 ッ 方法
従業員 締役候補者 監査役候補者 場合 人方 確認 社会勢力 遮断
誓約書 ッ 行
社外 招聘 者 締役候補者 監査役候補者 場合 相手方 確認
ッ 行 特 社外 招聘者 い 特段 注意 払 ッ
全 締役及び全監査役 社会勢力等 一 わ い 誓約書 徴求 従業員 対 ッ 方法
一般従業員 採用 あ 人 確認 申請書面 ッ 行
管理監督者 従業員 採用 当 人 確認 申請書面 ッ 行
全従業員 社会勢力等 一 わ い 誓約書 徴求 中途採
用者 い 様 扱い
．そ 他
．買 防衛策導入 有無 買 防衛策導入
当 目 補足説明
―
．そ 他コ ポ ト ガバナンス体制等 関 事項 適時開示体制 整備及び運用状況
適時開示体制 整備 向 組
投資者 当社 投資価値 的確 断 必要 会社情報 適時適 開示 基
方針 迅速 体制 構築
会社情報 適時開示 株主 投資家 あ ゆ 皆様
確 信頼及び 当 評価 く う 社 規程 適時開示規程 定 個々 会社 情報 投資 断等 え 影響 い 要性 断 次行う 担当人員 監査等委員 く
管理 コン ン 委員会等 各社 部署 協議 等社 体制や 整備 実 適時開示規則及び 連諸法 等 基 い 適時適 情報開示
適時開示 教育 役員 従業員 連結子会社 役員 従業員 含 対 要 会議及び研修会等 機会 え 適時開示 対象 要 実 い 周知徹底
適時開示担当組織 状況 担当部署 総 部
担当人員 表 締役社長 統括 専 締役 管理 部管掌 締役 場 情報 扱責任者 管理 部管掌 締役
適時開示手
( )決定 発生 情報
決定 発生 実 い 適時開示情報 可能性 生 時 所管部門担当役員 直 窓口担当者 あ 管理 部管掌 締役 報告 管理 部管掌 締役 報告
適時開示 要否 定 適時開示 要 場合 連部門 連携 うえ
開示 容 等 行い 開示案 総 部 表 締役社長 専 締役
管理 部管掌 締役 容 精査 締役会 意思決定等 経 管理 部管掌 締役 情報 扱責任者 総 部長 担当 当 情報 適時開示
子会社 要 決定 発生 実 い 適時開示情報 可能性 生 時 子会社 直 当社 報告 制度化 適時開示 行う予定
( )決算 情報
経理部並び 総 部 監査法人 滑 コ ュ ョン 決算及び四半期決 算時 適 会計処理 基 適時開示 対 協議 行い 決算開示資料 う 決算短信 決算日 45日 決算開示資料 う 四半期決算短信 四半期 30日 公表 体制
構築 目標 準備
( )当社 適時開示手
当社 子会社 社 両社 当社 完全子会社 あ 当社役員 子会社役員 兼 要 決裁書類並び 契約書等 要文書や 故報告書 提出並び 閲覧 当社 運用 社 稟議 実施 い 併 発生 実並び 決定 実 報告 当社
様 実施 子会社 う 株式会社 ョ
ン 当社 業 委 経理業 実施 決算情報 い 常時把握 体制
整 子会社 う 株式会社 次決算書 翌 日 提出
基 経理部 適時開示 対象 要 実 無 検討 当 あ 経理 部 管掌 締役 通知 うえ 適時開示 要否や妥当性 断 行 や 開示 体制 整
当社 コ ガ ン 体制 あ
当社 適時開示手 次 あ 決算情報
決算情報 決算短信並び 価証券報告書等 い 経理部 い 作成 適
時開示手 従 開示い 業績見通 修 部署 協議 うえ
開示手 従 開示い
取締役会
管理本部管掌取締役 情報開示責任者
総務部長 情報開示担当者
総務部 IR担当部門
財務経理部 会計監査人 シ ス ム
開示資料の作成
開示資料の承認提出
決算情報の開示
決算開示 資料
作成
決算開示 資料 監査/承認
決算開示 資料 決算開示
資料
提出 上程
承認
決算開示 資料
TDnet/ EDINET 開示指示
タ作成指示 内容確認
開示 タ
開示承認
開示 タ
タア ッ プロ
指定時間に開示
閲覧サ ビス確認
HP/IRサイ 自動連携 決算開示
資料
決定 実
取締役会
管理本部管掌取締役 情報開示責任者
総務部長 情報開示担当者
総務部 IR担当部門
シス ム 開示資料の作成
開示資料の承認
決定事実の開示
開示資料 作成
決定事実／ 開示資料
上程
承認
TDnet 開示指示
タ作成指示
開示 タ
内容確認
開示 タ タアップ ロ
指定時間に開示
閲覧サ ビス確認
HP/IRサイ 自動連携
作成指示 作成指示
内容確認 内容確認
開示承認
開示資料 開示資料 開示資料
開示 タ
発生 実
取締役社長/ 専務取締役
管理本部管掌取締役 情報開示責任者
総務部長 情報開示担当者
総務部 IR担当部門
発生事実の 所管部門長
シス ム
事実の発生 協議
開示資料の作成
開示資料の承認
決定事実の開示
開示資料 作成
承認
開示資料
TDnet 開示指示
タ作成指示
開示 タ
内容確認
開示 タ タアップ ロ
指定時間に開示
閲覧サ ビス確認
HP/IRサイ 自動連携
作成指示 作成指示
内容確認 内容確認
承認
事実の発生
報告 報告
協議： 開示の要否、開示時期、内容
開示資料 開示資料
開示 タ
